ST海航:2021年年度股东大会会议材料

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》、上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》《上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等规定和有关要求,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)组织编写了2021年年度报告及年报摘要。

以上议案,已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。

2021年,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,努力推进年度重点工作计划,在安全飞行、加强党建、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会2021年度的工作情况汇报如下:

2021年,公司实现收入340.02亿元,同比上升15.65%。其中,运输收入309.06亿元,同比上升16.67%;实现辅营收入30.96亿元,同比上升6.32%;实现归属于上市公司股东的净利润47.21亿元。

2021年,公司实现总周转量663,973万吨公里,同比上升11.32%;实现旅客运输量4,130万人,同比上升11.52%;货邮运输量达38.53万吨,同比上升24.96%。飞行班次达33.24万班次,同比上升10.83%;飞行小时达76.56万小时,同比上升8.94%

截至2021年12月31日,公司运营飞机共344架,机队分布情况如下表所示:

本年度共召开 7次董事会,会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。全体董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及审议事项如下:

第九届董事会第十三次会议 2021-04-29 审议通过《2020年年度报告及年报摘要》等22项议案并形成决议

第九届董事会第十四次会议 2021-05-21 审议通过《关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告》等3项议案并形成决议

第九届董事会第十五次会议 2021-07-29 审议通过《关于聘任公司副总裁的报告》1项议案并形成决议

第九届董事会第十六次会议 2021-08-30 审议通过《2021年半年度报告及报告摘要》等7项议案并形成决议

第九届董事会第十七次会议 2021-09-17 审议通过《关于续聘公司安全总监的报告》1项议案并形成决议

第九届董事会第十八次 2021-10-18 审议通过《关于汪琪先生不再担任公司副

第九届董事会第十九次会议 2021-10-28 审议通过《2021年第三季度报告》1项议案并形成决议

2021年度,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会,均由董事会召集。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,会议合法、有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2021年,审计与风险委员会、提名委员会各召开 5次会议,薪酬与考核委员会召开 1次会议。各委员会依照《公司章程》及各自实施细则规定的职责和议事规则,认真、尽职地

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