山东华泰纸业股份有限公司A股增发招股意向书摘要

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

本次发行经公司2007年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议形成决议,并经2007年9月28日召开的2007年度第二次临时股东大会表决通过。经2008年10月6日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过,本次公开发行新股方案有效期延期一年。

3、发行数量:本次发行股票的数量不超过10,000 万股(以2007 年6 月30 日总股本54,864.52 万股为基数,若本次发行前发生派送股票股利、转增股本等事项,

发行上限作相应调整),最终发行数量股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

本次增发拟募集资金总额约为35亿元,实际募集资金量预计不超过12.66亿元。

公司2007年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了新修订的《募集资金管理办法》,规定公司募集资金实行专户专储,专款专用。

本次网上发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)。本次网下发行对象为机构投资者。本次公开发行股票不向原股东安排配售。

本次发行承销采用余额包销方式,由主承销商国联证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

本次发行的股票不设持有期限制,本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

截至2009年6月30日,公司前10名股东持股数量、股东性质及其股份的抵押或冻结情况如下:

第一大股东华泰集团与公司前2-10名股东无关联关系,第二名股东中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金和第六名股东交通银行601328)-华安创新证券投资基金同为华安基金管理公司管理,第七名股东中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和第九名股东中国银行601988)-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金同为华宝兴业基金管理公司管理,其他2-10名股东之间的关系无法确定。

以下信息主要摘自本公司2006年至2008年财务报告及2009年半年度报告,投资者欲详细了解公司的财务报告,请查阅上海证券交易所网站()。

公司2006年

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