本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，现将有关情况公告如下：
2022年1月10日，公司向符合条件的449名激励对象授予1,254.00万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计2.50万股，实际参与认购的激励对象为446人，完成授予登记的限制性股票数量为1,251.50万股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10014号），截至2022年1月11日，公司已收到446名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币12,515,000.00元，各股东以货币出资；同时，公司已确认可转换公司债券转为股本合计8,055.00元。
结合2021年限制性股票激励计划和可转换公司债券转股因素，公司拟将注册资本由487,984,982元变更为500,508,037元，股本由487,984,982股变更为500,508,037股。
鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。除对注册资本相关条款进行变更外，本次《公司章程》修订不涉及其他条款内容的变更。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（）。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年6月14日召开，会议同意公司召开2022年第三次临时股东大会审议第四届董事会第二十四次会议提交的相关议案，并决定于2022年6月30日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
1.现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）下午14:30时开始，会议为期半天。
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（）投票的具体时间为2022年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
