氯碱化工:氯碱化工2021年年度股东大会资料

一、2021年年度股东大会须知……………………………………………………………2

二、2021年年度股东大会议程……………………………………………………………3

三、2021年度报告及其摘要………………………………………………………………4

四、2021年度董事会工作报告……………………………………………………………5

五、2021年度监事会工作报告……………………………………………………………9

六、关于2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案……………………………13

七、关于2021年度利润分配的预案………………………………………………………16

八、关于继续开展票据池业务的议案……………………………………………………17

九、关于变更会计师事务所的议案………………………………………………………19

十、独立董事2021年度述职报告…………………………………………………………23

十一、关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………27

十二、关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………………39

十三、关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………………47

十四、关于修订《监事会议事规则》的议案……………………………………………53

十五、关于修订《关联交易管理办法》的议案…………………………………………58

为充分尊重广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定,制定本次股东大会须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行:

二、在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写“发言登记表”。发言人数以五人为限,超过五人时,取持股数多的前五名,发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言,发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关监管部门的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券),所有股东(包括股东代理人)食宿及交通费用自理。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排,共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益,公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

一、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1、审议《2021年年度报告及其摘要》(年报资料另附,摘要按披露格式从年报中摘录,于2022年3月26日刊登在

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