新亚强硅化学股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

国盛金融控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告

烟台中宠食品股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2022年 跟踪评级报告的公告

浙江省围海建设集团股份有限公司关于 独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资标的名称:湖北新亚强硅材料有限公司(以市场监督管理局核定为准)(以下简称“合资公司”)

●投资金额:合资公司注册资本金为50,000万元,其中新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)认缴40,000万元,占合资公司注册资本的80%;湖北兴瑞硅材料有限公司(湖北兴发化工集团股份有限公司的全资子公司,以下简称“兴瑞硅材”)认缴10,000万元,占合资公司注册资本的20%。

●特别风险提示:本次对外投资设立合资公司尚需获得市场监督管理部门的核准,最终取得批复存在一定的不确定性。合资公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

根据战略发展及未来经营需要,为进一步提高公司的核心竞争力和持续盈利能力,巩固主要产品在细分领域的规模优势,公司拟与兴瑞硅材共同出资设立合资公司,开展有机硅系列产品的研发、生产和销售。其中公司认缴出资40,000万元,占合资公司注册资本的80%,兴瑞硅材认缴出资10,000万元,占合资公司注册资本的20%。

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)一般项目:食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封胶制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;特种陶瓷制品销售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;石油制品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理;装卸搬运;货物进出口;进出口代理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理;社会经济咨询服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;餐饮管理;物业管理;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;金属材料销售。

(四)交易对方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的关系。2021年度,公司向兴瑞硅材采购商品发生的交易金额累计为9,371.

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