莱尔科技:关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交易简要内容:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)与宜宾天亿新材料科技有限公司(以下简称“天亿新材料”)、关联方广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展”) 签署《投资合作协议》,共同出资人民币10,000.00万元设立有限责任公司(以下简称“合资公司”),主要生产、销售PVC-O(双轴取向聚氯乙烯)新型管材及配套管件、配套胶圈,PVC(聚氯乙烯)生态环保地板。其中,公司以自有资金出资人民币2,300.00万元,占合资公司注册资本的23%;天亿新材料出资人民币5,100.00万元,占合资公司注册资本的51%;顺控发展出资2,600.00万元,占合资公司注册资本26%。

本次交易系与关联方共同对外投资,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无需提交股东大会审议。

相关风险提示:(1)本次对外投资设立合资公司尚需通过工商部门等有关审批机关的核准登记,存在不确定性。(2)合资公司成立后,在开展业务过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等方面的不确定因素影响,经营情况存在不确定性,导致公司无法实现预期投资收益等风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司于2022年6月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与天亿新材料、顺控发展签署《投资合作协议》,共同出资人民币10,000.00万元设立合资公司。其中,公司以自有资金出资人民币2,300.00万元,占合资公司注册资本的23%;天亿新材料出资人民币5,100.00万元,占合资公司注册资本的51%;顺控发展出资2,600.00万元,占合资公司注册资本26%。合资公司主要生产、销售PVC-O(双轴取向聚氯乙烯)新型管材及配套管件、配套胶圈,PVC(聚氯乙烯)生态环保地板。

公司已辞任的财务总监聂织锦女士在顺控发展担任独立董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,顺控发展系公司关联法人,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,顺控发展根据与顺德区政府部门签署的《佛山市顺德区城市供水特许经营协议》约定,按照政府定价标准向公司供应自来水并收取水费;公司与顺控发展累计已发生的其他关联交易金额为0元。

公司已辞任的财务总监聂织锦女士在顺控发展担任独立董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,顺控发展系公司关联法人。

(5)注册地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-1905、20层 (住所申报)

(6)经营范围:许可项目:自来水生产与供应;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建

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