迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

报告期内,总经理带领公司员工,协调各部门展开工作,勤勉尽责,在技术研发、产品品类、市场开拓和组织建设等方面取得了一定的成果。公司董事会认为总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。

报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

经审议,董事会同意通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的天健审〔2022〕3678号审计报告,公司编制了《2021年度财务决算报告》,2021年公司实现营业收入31,552.58万元,与上年同期相比上升19.90%;归属于上市公司股东的净利润6,447.91万元,与上年同期相比上升9.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,800.64万元,与上年同期相比上升4.28%。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司按照相关法律法规的要求,编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-006)。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

(十)审议通过《关于确认20

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